¿Tu empresa opera en Estados Unidos? Si es así, debes estar al tanto de un nuevo requisito legal que entró en vigor en 2024: el Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI).
¿Qué es el BOI?
Es un documento que exige la FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros) para conocer la identidad de los dueños reales de las empresas. Esta medida busca aumentar la transparencia y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿A quién afecta?
La mayoría de las empresas, incluyendo corporaciones, LLCs y otras entidades legales, deben presentar este reporte. Las fechas límite y los requisitos específicos pueden variar, por lo que es fundamental que te informes a detalle.
¿Por qué es importante?
Cumplimiento legal: El incumplimiento del BOI puede acarrear sanciones económicas y legales.
Protección de tu empresa: Al cumplir con este requisito, demuestras un compromiso con la transparencia y la seguridad financiera.
Fortalecimiento de la reputación: La transparencia es cada vez más valorada por clientes, socios comerciales y el público en general.
¿Cómo cumplir?
Reúne la información necesaria: Identifica a los beneficiarios finales de tu empresa y recopila la documentación requerida.
Presenta el reporte a tiempo: Cumple con los plazos establecidos por la FinCEN.
Asesórate con un profesional: Un abogado o contador especializado puede ayudarte a navegar este proceso y garantizar el cumplimiento de todos los requisitos.
¡No te arriesgues!
El reporte BOI es un paso fundamental para mantener tu empresa en cumplimiento con las leyes estadounidenses.
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